Skip to content

Vodja skupine za preprečevanje finančnih zlorab in pranja denarja

  • Hybrid
    • Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  • Legal & Compliance

Karierna priložnost za vodjo skupine za preprečevanje finančnih zlorab in pranja denarja, ki zna strateško razmišljati, presojati v negotovih situacijah in sprejemati nezačrtane odločitve.

Job description

Kot Vodja za preprečevanje finančnih zlorab in pranja denarja boste ključna oseba pri zagotavljanju skladnosti poslovanja z zakonodajo in vzpostavljanju učinkovitih notranjih nadzorov. Vaše odgovornosti bodo vključevale:

  • skrb za skladnost poslovanja z ZPPDFT-2 in drugimi relevantnimi predpisi;

  • nadzor KYC postopkov in spremljanje transakcij z uporabo naprednih orodij;

  • pripravo poročil o sumljivih transakcijah in komunikacija z regulatorji;

  • izvedbo internih presoj tveganj in razvoj AML/CTF politik;

  • usposabljanje zaposlenih za prepoznavanje znakov finančnih zlorab;

  • sodelovanje z drugimi oddelki pri vključevanju skladnostnih praks v procese;

  • nadgradnjo in sooblikovanje internega sistema za zaznavanje tveganj;

  • aktivno sodelovanje pri oblikovanju notranjih politik in smernic.

Job requirements

Iščemo izkušenega in odgovornega posameznika, ki bo znal povezovati regulatorne zahteve s sodobnimi tehnološkimi pristopi. Od kandidata pričakujemo:

  • VI. ali VII. stopnja izobrazbe (ekonomija, pravo, finance ali druga ustrezna smer);

  • več let izkušenj z AML ali skladnostjo ter dobro pozna KYC in ocenjevanje tveganj;

  • izkušnje iz reguliranega okolja (fintech, banka, borza ipd.);

  • zaželeno razumevanje kripto sredstev in transakcij;

  • sposobnost samostojnega vodenja postopkov in priprave poročil;

  • izkušnje pri sodelovanju z regulatorji (prednost);

  • natančnost, analitičen pristop in visoko mero odgovornosti;

  • proaktivnost, radovednost in željo po izboljševanju sistemov;

  • dobro znanje angleščine in računalniško pismenost (vključno z analitičnimi orodji).

or